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证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2022-082 海南机场设施股份有限公司 关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600515 海南机场 2022/12/21二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2022 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，直接持有 24.51%股份的股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”），在 2022 年 12月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 同日，公司董事会收到直接持有公司 24.51%股份的股东海南控股提交的《关于增加海南机场设施股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时提案的函》。为提高决策效率，海南控股书面提请公司董事会将《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。 临时提案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》及相关公告。三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知 事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分召开地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日 至 2022 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 买责任保险的议案》 充协议>暨关联交易的议案》 议案 1 已经公司 2022 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2022 年 12 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 议案 2 已经公司 2022 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2022 年 12 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 补充协议>暨关联交易的议案》 应回避表决的关联股东名称：海南省发展控股有限公司特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 报备文件 关于海南机场设施股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函附件：授权委托书 授权委托书海南机场设施股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 28日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 高级管理人员购买责任保险 的议案》 房屋租赁合同补充协议>暨关 联交易的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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